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江苏东方盛虹股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告

发布时间:2019-09-05 20:14:50 已有: 人阅读

  股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十四次会议于2019年8月19日以专人送出、或电子邮件形式发出会议通知,并于2019年8月29日下午在公司七楼会议室以现场加通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事7人,实际出席董事7人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事1人),董事长缪汉根先生以通讯表决方式出席会议,其他董事均以现场表决方式出席会议。会议由董事长缪汉根先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。

  《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-093)同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

  《关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的公告》(公告编号:2019-094)同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

  公司2019年半年度报告全文同时在巨潮资讯网上披露,《2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-095)同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

  公司二级全资子公司江苏虹港石化有限公司(以下简称“虹港石化”)因项目建设需要,拟向中国工商银行股份有限公司申请项目27亿元人民币,期限为10年(以合同为准)。公司为虹港石化上述27亿元项目提供连带责任保证担保。

  《关于为二级子公司向申请项目提供担保的公告》(公告编号:2019-096)同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

  为进一步强化和规范公司治理,优化管理流程,提高公司运营效率,公司对组织架构进行调整。调整后,管理层下设部门变更为董事会秘书办公室、财务管理部、审计监察部、信息管理部、人事行政部、运营管理部六个部门。

  公司决定于2019年9月17日(星期二)下午2:30在公司七楼会议室采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2019年第六次临时股东大会。

  《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-097)同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

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